FinCEN включило Сергея Менделеева в список участников «теневой банковской структуры» A7
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США внесло российского криптопредпринимателя Сергея Менделеева в список участников «теневой банковской структуры» платежного сервиса А7. Менделеев прокомментировал это, заявив о необоснованности обвинений.
Американские власти назвали A7 сетью, используемой Ираном для обхода санкций. В предложении запретить переводы любых средств «в рамках операций с участием субагентов сети A7» Менделеев упоминается четыре с половиной раза рядом с его проектами Indefibank и Exved, а также когда-то связанной с ним биржей Garantex и гендиректором российского юрлица «А7» Иланом Шором.
Менделеев заявил, что не знаком ни с одним человеком из структуры A7 и никогда с ними не пересекался, кроме выступлений на одних и тех же конференциях в режиме спора. Он подчеркнул, что никто из них не является спонсором или подсобником международного терроризма. По его словам, он когда-то был основателем Garantex, но покинул биржу в 2020 году. Он сравнил ситуацию с введением санкций против Илона Маска за переводы иранцами денег через PayPal: «Логика — ноль процентов».
Менделеев также опроверг причастность к финансированию иранских прокси, таких как «Хамас» и «Хезболла», назвав такие обвинения абсурдными. Он заявил, что считает эти организации террористическими и часто об этом говорит.
Относительно упоминания Indefibank и Exved в документах FinCEN Менделеев пояснил, что Indefibank существовал только в его голове и никогда не был реализован. Проект пытались развить в середине 2020 года, но он не заработал. Exved, по его словам, сегодня является прямым конкурентом А7, и называть его частью сети А7 — то же самое, что назвать BMW структурным подразделением Mercedes.
Менделеев находится под американскими санкциями около года и под британскими четыре месяца. Он отметил, что новые санкции могут повлиять на смежные проекты, связанные с его деятельностью, вызывая дополнительные расходы и неудобства. При этом он заявил, что готов даже попасть в топ-10 ФБР и будет этим гордиться. Он также упомянул, что последний раз был за границей в сентябре 2021 года, и в Интерполе висит французский ордер с красной пометкой на поимку, но ему хватает мест для отдыха, таких как Белоруссия и КНДР.