В Греции закрыли криптопирамиду FXO, обещавшую удвоение вложений за 50 дней
Инвестиционная платформа FXO, обещавшая удвоить вложенные в криптовалюту средства за 50 дней, привлекла не менее 10 000 клиентов. В ходе расследования в Греции задержаны 17 человек.
Схема действовала как минимум с 2025 года через онлайн-платформу и сеть офисов в нескольких регионах Греции. Участники проекта представляли его как легальный инвестиционный бизнес и убеждали клиентов в возможности получать высокую прибыль практически без риска. Главный офис FXO располагался в Ларисе, дополнительные точки работали в Катерини, Аттике, Превезе и на острове Лесбос. Часть администраторов пирамиды, по данным полиции, занималась поиском новых вкладчиков.
По материалам дела, через платформу прошло около $8 млн. Полиция установила 18 потерпевших, их потери оценены в $62 700. Комиссия по рынку капитала Греции (HCMC) заявила об отсутствии у FXO лицензии на инвестиционные услуги.
Полиция провела обыски в пяти офисах, девяти жилых домах и других помещениях. Изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и SIM-карты, накопители, а также 295 090 евро наличными ($330 700).
Среди девяти обвиняемых, вызванных на допрос, следователи намерены установить ключевых участников схемы. Организаторами пирамиды считаются двое военнослужащих.
Ранее бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо признал вину в участии в криптовалютной пирамиде. По данным следствия, пострадавшие инвесторы внесли в проект не менее $400 млн.