AML деген не
Ақшаны жылыстатуға қарсы шаралар жүйесі. Пункттер мен банктер күдікті операцияларды бақылайды.
Қазақстанда AML талаптары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы заңмен белгіленген. Қадағалауды Қаржылық мониторинг агенттігі жүргізеді.
AML салдарынан банк күдікті P2P аударымдары кезінде картаны бұғаттауы мүмкін, ал пункт әмиян мекенжайыңызды алаяқтықпен байланысына тексеруі мүмкін.