Фейковые криптообменники: как отличить подделку

Признаки фейкового обменника

Нет в реестре. Компании нет в реестре НБ РК, на сайте нет БИН и номера лицензии.
Похожий домен. Адрес отличается одной буквой, лишним дефисом или другой доменной зоной.
Курс слишком хорош. Предложение заметно лучше, чем у всех лицензированных обменников.
Оплата на карту физлица. Настоящий обменник принимает платежи на счёт компании.
Нет верификации. Лицензированный обменник обязан проверять клиентов, см. урок о KYC и AML.
Давление. «Курс действует 5 минут», «осталось 2 места», срочность и уговоры.

Как проверить обменник за две минуты

Найдите на сайте юрлицо и БИН.
Сверьте их с реестром.
Проверьте домен: он должен совпадать с официальным сайтом из надёжного источника.
Сохраните настоящий сайт в закладки и заходите только через них.

Откуда приходят ссылки на фейки

реклама в поисковиках и соцсетях над настоящими результатами;
сообщения в Telegram от «менеджеров» и «поддержки»;
каналы с «сигналами» и «арбитражем».

Если вы уже отправили деньги

Позвоните в банк и попросите приостановить или отозвать перевод.
Сохраните скриншоты сайта, реквизиты, переписку и хеш транзакции.
Подайте заявление в полицию.

Другие схемы описаны в уроках о мошенничестве и о мошенничестве на P2P.

Частые вопросы

Как проверить, что сайт обменника настоящий?

Сверьте название юрлица и БИН на сайте с реестром НБ РК, проверьте точное написание домена и зайдите на сайт по сохранённой закладке, а не по ссылке из рекламы или чата.

Почему фейковый обменник даёт лучший курс?

Курс заметно лучше рынка служит приманкой: мошенникам не нужно зарабатывать на спреде, они забирают всю сумму.

Что делать, если я отправил деньги фейковому обменнику?

Сразу обратитесь в банк с просьбой отозвать платёж, сохраните все данные (адрес сайта, реквизиты, хеш транзакции) и подайте заявление в полицию.

Обновлено 6 октября 2026 г.