AML: что это
Система мер против отмывания денег. Обменники и банки отслеживают подозрительные операции.
В Казахстане требования AML установлены законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Надзор ведёт Агентство по финансовому мониторингу.
Из-за AML банк может заблокировать карту при подозрительных P2P-переводах, а обменник может проверить ваш адрес кошелька на связь с мошенничеством.